Selon le quotidien l’Observateur, une affaire d’une ampleur exceptionnelle secoue actuellement le secteur bancaire sénégalais. La Section de recherches (SR) de Colobane a démantelé un réseau international présumé de blanchiment de capitaux impliquant notamment T. Samb (45 ans), ancien responsable des opérations internationales à la Bank of Africa.
Un système bien rodé
D’après les enquêteurs, le principal mis en cause aurait mis en place un mécanisme sophistiqué, profitant de sa position stratégique au sein de la banque. Il incitait des tiers à ouvrir des comptes en leur promettant des opérations légales assorties de commissions.
Au total, plus de 1,067 milliard de FCFA en provenance de l’étranger auraient transité par ces comptes. Pour masquer l’origine des fonds, le réseau produisait de fausses justifications, évoquant notamment des projets de construction ou des achats de véhicules fictifs.
Seize complices aux profils variés
L’enquête a conduit à l’arrestation de 16 complices présumés, issus de milieux très divers : administrateur civil, fiscaliste, vétérinaire, artistes, mais aussi des profils plus modestes comme une couturière, un mécanicien ou encore une vendeuse de glace.
Les fonds étaient ensuite retirés puis redistribués ou dissimulés dans plusieurs localités, notamment à Dakar, Rufisque, Tivaouane et Keur Massar. Selon les investigations, plusieurs suspects ont reconnu avoir reçu des virements initiés par T. Samb ou une complice présumée.
De lourdes charges retenues
Déférés devant le juge du 5ᵉ cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), les mis en cause sont poursuivis pour intrusion frauduleuse dans un système informatique, blanchiment de capitaux, complicité d’escroquerie et recel.
Cette affaire soulève de sérieuses interrogations sur les failles du système bancaire et la capacité d’un cadre à orchestrer un tel dispositif sans alerter les mécanismes de contrôle interne.
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