Un comité régional de développement a réuni des acteurs de la région de Ziguinchor autour de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ceci, dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation que mène le commissaire national de la Coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux, a expliqué le commissaire de police principal et directeur des enquêtes de police à la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
Mandjibou Lèye a affirmé que des milliers de déclarations de préparation suspectes sont enregistrées à la Centif et « 46 rapports ont été transmis en 2024, conformément aux statistiques qui sont retenues par le rapport d’activité de la Centif de 2024 ».
Cependant, l’essentiel, c’est le traitement qui en est fait et les rapports qui sont transmis au niveau du Pool judiciaire financier.
Le commissaire Lèye informe sur un risque élevé à Ziguinchor, concernant les infractions sous-jacentes. « Au plan national, les risques en matière de blanchiment sont moyens et faibles pour le financement et la prolifération. Ce qu’il faut retenir par contre, c’est que par rapport aux infractions sous-jacentes, le trafic de drogue et la coupe abusive du bois sont des infractions assez élevées à Ziguinchor comme au plan national », a souligné le directeur des enquêtes de police à la Centif.
Cette campagne nationale de sensibilisation vise aussi à rassurer la population, car « l’activité de la Centif ne doit pas freiner l’inclusion financière, malgré un faible taux de bancarisation au Sénégal (mais forte monétique/mobile money). Le faible ratio de rapports transmis par rapport aux dossiers reçus montre un traitement sélectif et pédagogique, rassurant pour le public ».
